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同智科技 2018 年第一次臨時股東大會決議公告

同智科技 2018 年第一次臨時股東大會決議公告

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-15
  • 訪問量:16

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開和出席情況  (一)會議召開情況  1.會議召開時間:2018年1月8日  2.會議召開地點:濟南市濟陽縣泰興東街6號公司第一會議室  3.會議召開方式:現場  4.會議召集人:董事會  5.會議主持人:董事長杜建吉  6.召開情況合

同智科技 2018 年第一次臨時股東大會決議公告

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開和出席情況  (一)會議召開情況  1.會議召開時間:2018年1月8日  2.會議召開地點:濟南市濟陽縣泰興東街6號公司第一會議室  3.會議召開方式:現場  4.會議召集人:董事會  5.會議主持人:董事長杜建吉  6.召開情況合

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-15
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詳情
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
  一、會議召開和出席情況
  (一)會議召開情況
  1.會議召開時間:2018 年 1 月 8 日
  2.會議召開地點:濟南市濟陽縣泰興東街 6 號公司第一會議室
  3.會議召開方式:現場
  4.會議召集人:董事會
  5.會議主持人:董事長杜建吉
  6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
  (二)會議出席情況
  出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 14 人,持有表決權的股份 49,544,800 股,占公司股份總數的 97.15%。
  二、議案審議情況
  本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定,無需其他相關部門批準或履行其他程序。
  (一)審議通過《關于續聘北京永拓會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度審計機構的議案》;
  1.議案內容
  公司擬續聘北京永拓會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2017 年度審計機構,負責對公司 2017 年度財務報告提供審計服務,聘期一年。
  2.議案表決結果:
  同意股數 49,544,800 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
  3.回避表決情況
  本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
  (二)審議通過《關于預計 2018 年度日常性關聯交易的議案》。
  1.議案內容
  為了支持公司業務發展及生產經營的正常需要,預計公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理杜建吉,公司實際控制人、副總經理李爽,公司股東、董事杜建芳為公司銀行申請授信或貸款提供連帶責任保證擔保,提供擔保的額度預計分別不超過 1,500 萬元,具體的擔保金額以關聯方與銀行簽訂的擔保協議為準,該關聯擔保不收取任何費用。
  2.議案表決結果:
  同意股數 14,718,600 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
  3.回避表決情況
  關聯股東杜建吉、李爽、杜建芳合計持有 34,826,200 股,回避表決。
  三、備查文件目錄
  《山東同智創新能源科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會會議決議》。
山東同智創新能源科技股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 8 日

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