本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為 2018 年第一次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2018 年 1 月 8 日 09 時 00 分。

　　結束時間：2018 年 1 月 8 日 12 時 00 分。

　　(五)會議召開方式 本次會議采用現場方式召開。

　　經公司第二屆董事會第二次會議審議通過，決定召開 2018 年 第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、法規、部門規章、其他規范性文件及公司章程的規定。會議召開不需要相關部門批準或履行其他程序。

　　(六)出席對象

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為 2018 年 1 月 2 日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 （在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證 券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議 參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.公司董事、監事、高級管理人員。

　　(七)會議地點：濟南市濟陽縣泰興東街 6 號公司第一會議室

　　二、會議審議事項

　　（1）《關于續聘北京永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公 司 2017 年度審計機構的議案》；

　　（2）《關于預計 2018 年度日常性關聯交易的議案》；

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(二)登記時間: 2018 年 1 月 8 日 8：00 至 9：00。

　　(三)登記地點: 濟南市濟陽縣泰興東街 6 號公司第一會議室。

　　出席會議的股東應持以下文件辦理登記：股東持本人身份證；

　　由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證有委 托人親筆簽署的授權委托書和代理人本人身份證；股東可以信函、 傳真及現場方式登記，公司不接受電話方式登記。 　　四、其他

　　(一)會議聯系方式

　　聯系人：葛麥遠

　　聯系電話：0531-81172517

　　傳真：0531-81172817

　　電子信箱：torch517@126.com

　　地址：濟南市濟陽縣泰興東街 6 號董事會辦公室

　　(二)會議費用：出席會議的股東食宿、交通費用自理。

　　(三)臨時提案 

　　五、備查文件目錄 《山東同智創新能源科技股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》

山東同智創新能源科技股份有限公司 

董事會

2017 年 12 月 22 日