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同智科技: 高管人員變動公告(任免情況)

同智科技: 高管人員變動公告(任免情況)

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-15
  • 訪問量:21

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。  一、任免基本情況  (一)程序履行的基本情況  根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司第二屆董事會第一次會議于2017年9月6日審議并通過了《關于聘任葛麥遠為公司董事會秘書的議案》,聘任葛麥遠先生為公司董事會秘書,任職期限自本次會議決議通過之日起至公司第二屆董事會

同智科技: 高管人員變動公告(任免情況)

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。  一、任免基本情況  (一)程序履行的基本情況  根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司第二屆董事會第一次會議于2017年9月6日審議并通過了《關于聘任葛麥遠為公司董事會秘書的議案》,聘任葛麥遠先生為公司董事會秘書,任職期限自本次會議決議通過之日起至公司第二屆董事會

  • 分類:投資者互動
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詳情
  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
  一、任免基本情況
  (一)程序履行的基本情況
  根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司第二屆董事會第一次會議于2017年9月6日審議并通過了《關于聘任葛麥遠為公司董事會秘書的議案》,聘任葛麥遠先生為公司董事會秘書,任職期限自本次會議決議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿時止。會議通知于 2017 年 8 月 28 日以書面通知方式發出。本次會議應到董事 5 人,出席會議董事 5 人,全體董事共同推舉杜建吉先生主持本次會議。
  以上決議表決情況為:5 票同意, 0 票反對, 0 票棄權。。
  (二)被任免董監高人員情況
  原公司副總經理李鳳英任期屆滿,不再擔任副總經理職務,亦不擔任公司其他職務。李鳳英持有公司股份 425,000 股,占公司股本的0.83%。
  原公司董秘田印國任期屆滿,不再擔任董秘職務,繼續擔任公司董事及副總經理職務,田印國持有公司股份 34,000 股,占公司股本的0.07%。
  葛麥遠持有公司股份 85,000 股,占公司股本的 0.17%。其學歷和工作履歷詳見董事會決議公告(2017-053)。
  葛麥遠不存在《掛牌公司董事會秘書任職及資格管理辦法(試行)》第七條中規定的不得擔任掛牌公司董事會秘書的情形,不存在違法違規記錄,也不屬于失信懲戒對象。公司對葛麥遠的任命符合《公司法》、《公司章程》及相關法規的規定。
  葛麥遠的通訊方式如下:
  辦公電話:0531-81172929
  移動電話:15508649770
  傳 真:0531-81172817
  電子郵件信箱:15508649770@126.com
  通訊地址及郵政編碼:濟南市濟陽縣泰興東街 6 號 251400
  (三)任命/免職原因
  因公司董事會任期屆滿,根據《公司法》和《公司章程》的要求進行換屆選舉,公司第二屆董事會聘任新一屆高管人員。
  二、上述人員任免對公司產生的影響
  (一)對公司董事會(監事會)成員人數的影響
  任命葛麥遠為董事會秘書,未導致公司董事會(監事會)成員人數低于法定最低人數。
  (二)對公司生產、 經營上的影響 
  此次換屆選舉未對公司生產經營產生任何不利影響。
  三、備查文件
  《山東同智創新能源科技股份有限公司第二屆董事會第一次會議會議決議》。
  特此公告。
山東同智創新能源科技股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 8 日

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