同智科技：董事變動公告（任免情況）

分類：投資者互動
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來源：
發布時間：2018-01-15
訪問量：17

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。　　一、任免基本情況　　(一)程序履行的基本情況　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司2017年第五次臨時股東大會于2017年9月6日審議并通過了《關于選舉郭世偉為公司第二屆董事會董事的議案》，選舉郭世偉擔任公司第二屆董事會董事，任期三年，自股東大會審議通過之日起

同智科技：董事變動公告（任免情況）

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。　　一、任免基本情況　　(一)程序履行的基本情況　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司2017年第五次臨時股東大會于2017年9月6日審議并通過了《關于選舉郭世偉為公司第二屆董事會董事的議案》，選舉郭世偉擔任公司第二屆董事會董事，任期三年，自股東大會審議通過之日起

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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　一、任免基本情況

　　(一)程序履行的基本情況

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司2017年第五次臨時股東大會于2017年9月6日審議并通過了《關于選舉郭世偉為公司第二屆董事會董事的議案》，選舉郭世偉擔任公司第二屆董事會董事，任期三年，自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿為止。本次會議于 2017 年 8 月 22 日以公告方式通知全體股東，實際到會股東 16 人，持有公司股份47,741,100 股，占股份總數 93.61%，

　　會議由董事長杜建吉主持。

　　以上決議表決情況為：

　　同意股數47,741,100股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

　　(二)被任免董監高人員情況

　　該任命董事郭世偉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。郭世偉不屬于失信聯合懲戒對象。

　　離任董事李爽持有公司股份 12,410,000 股，占公司總股本的24.33%。公司繼續聘任李爽為公司副總經理。

　　(三)任命/免職原因

　　董事正常期滿換屆，原公司董事李爽任期屆滿，不再擔任董事職務，公司董事會對李爽女士在任職期間為公司發展作出的貢獻給予高度評價，并表示衷心感謝。

　　二、上述人員任免對公司產生的影響

　　（一）對公司董事會成員人數的影響

　　此次換屆選舉符合《公司法》和《公司章程》，未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數。

　　（二）對公司生產、經營上的影響