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同智科技: 董事、監事及高級管理人員換屆公告

同智科技: 董事、監事及高級管理人員換屆公告

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-15
  • 訪問量:17

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、任免基本情況  (一)程序履行的基本情況  1、根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司2017年第五次臨時股東大會于2017年9月6日審議并通過:  選舉杜建吉、杜建芳、田印國、劉旺、郭世偉為公司第二屆董事會董事。任期三年,自公司股東大會審

同智科技: 董事、監事及高級管理人員換屆公告

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、任免基本情況  (一)程序履行的基本情況  1、根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司2017年第五次臨時股東大會于2017年9月6日審議并通過:  選舉杜建吉、杜建芳、田印國、劉旺、郭世偉為公司第二屆董事會董事。任期三年,自公司股東大會審

  • 分類:投資者互動
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詳情
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
  一、任免基本情況
  (一)程序履行的基本情況
  1、根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司 2017年第五次臨時股東大會于2017年9 月 6 日審議并通過:
  選舉杜建吉、杜建芳、田印國、劉旺、郭世偉為公司第二屆董事會董事。任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算。其中杜建吉、杜建芳、田印國、劉旺為連選連任。
  選舉王季偉、高國超為公司第二屆監事會非職工代表監事,與職工代表監事孫建偉共同組成第二屆監事會,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算。上述監事均為連選連任。
  本次會議于 2017 年 8 月 22 日以公告方式通知全體股東,實際到會股東(包括股東授權委托代表)共 16 人,持有表決權的股份47,741,100 股,占公司股份總數的 93.61%,會議由董事長杜建吉主持。
  以上決議表決情況均為:同意股數 47,741,100 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%,反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%,棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數 0.00%。
  2、根據《公司法》及相關法律、法規的有關規定,公司 2017年第一次職工代表大會于 2017 年 8 月 18 日審議并通過:選舉孫建偉為公司第二屆監事會職工代表監事,將與股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第二屆監事會,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算。
  以上決議表決結果:11 票同意、0 票反對、0 票棄權。
  3、根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第一次會議于 2017 年 9 月 6 日審議并通過如下議案:
  (1)選舉杜建吉繼續為公司董事長,任期三年,自公司董事會審議通過之日起計算。
  (2)聘任杜建吉繼續為公司總經理,任期三年,自公司董事會審議通過之日起計算。
  (3)聘任田印國繼續為公司副總經理,任期三年,自公司董事會審議通過之日起計算。
  (4)聘任李爽繼續為公司副總經理,任期三年,自公司董事會審議通過之日起計算。
  (5)聘任杜建芳繼續為公司財務總監,任期三年,自公司董事會審議通過之日起計算。
  (6)聘任葛麥遠為公司董事會秘書,任期三年,自公司董事會審議通過之日起計算。
  本次會議召開 8 日前通知全體董事,實際到會董事 5 人,全體董事共同推舉杜建吉先生主持本次會議。
  以上議案表決情況均為:
  5 票贊成,0 票反對,0 票棄權。
  4、根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆監事會第一次會議于 2017 年 9 月 6 日審議并通過:
  選舉王季偉為第二屆監事會主席, 任期三年,自公司監事會審議通過之日起計算。
  本次會議召開 8 日前通知全體監事,實際到會監事 3 人,全體監事共同推舉王季偉先生主持會議。
  以上議案表決情況為:3票贊成,0票反對,0票棄權。
  (二)被任免董監高的基本情況
  連選連任董事長、總經理杜建吉持有公司股份17,255,000股,占公司總股本的 33.83%。
  連選連任董事、財務總監杜建芳持有公司股份5,161,200股,占公司總股本的 10.12%。
  連選連任董事、副總經理田印國持有公司股份 34,000股,占公司總股本的 0.07%。
  連選連任董事劉旺持有公司股份 34,000 股,占公司總股本的0.07%。
  新任董事郭世偉持有公司股份 0股,占公司總股本的 0.00%。
  連選連任監事會主席王季偉持有公司股份 34,000股,占公司總股本的 0.07%。
  連選連任監事高國超持有公司股份 17,000 股,占公司總股本的0.03%。
  連選連任監事孫建偉持有公司股份 8,500 股,占公司總股本的0.02%。
  連選連任副總經理李爽持有公司股份 12,410,000 股,占公司總股本的 24.33%。
  新任董秘葛麥遠持有公司股份 85,000 股,占公司總股本的 0.17%。
  離任副總經理李鳳英持有公司股份 425,000 股,占公司總股本的0.83%。
  以上人員均不屬于失信聯合懲戒對象。
  (三)任命/免職的原因
  公司董事、監事及高級管理人員任期屆滿,根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司股東大會選舉新一屆董事會、監事會及聘任新一屆高級管理人員。
  二、上述人員的任免對公司產生的影響
  (一)對公司董事會(監事會)成員人數的影響
  本次換屆前后公司董事會、監事會成員人數無變化,不會導致公司董事、監事人數低于法定人數。
  (二)對公司生產、經營上的影響
  此次屬于正常換屆選舉,不會對公司經營產生任何不利影響。
  三、備查文件
  1、《山東同智創新能源科技股份有限公司 2017 年第五次臨時股東大會會議決議》;
  2、《山東同智創新能源科技股份有限公司 2017 年第一次職工代表大會會議決議》;
  3、《山東同智創新能源科技股份有限公司第二屆董事會第一次會議會議決議》;
  4、《山東同智創新能源科技股份有限公司第二屆監事會第一次會議會議決議》。
  特此公告。
山東同智創新能源科技股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 8 日

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