本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　山東同智創新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第一次會議于 2017 年 9 月 6 日下午 14：00 在公司會議室召開，會議 通知于 2017 年 8 月 28 日以書面通知形式發出。會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人，全體監事共同推舉王季偉先生主持會議。 本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》、《公司章程》及相關規定，會議決議合法有效。

　　二、會議表決情況 　

　　會議以記名投票表決的方式，通過如下議案： 審議通過《關于選舉王季偉先生繼續為公司第二屆監事會主席的議案》。

　　議案內容：經公司2017年第五次臨時股東大會審議通過，王季偉、高國超當選為公司第二屆監事會股東監事；經公司職工代表大會選舉，孫建偉當選為公司第二屆監事會職工代表監事。王季偉、高國超、孫建偉組成公司第二屆監事會。 經全體監事一致同意，選舉王季偉先生為公司第二屆監事會主席，任職期限自本次會議決議通過之日起至公司第二屆監事會任期屆滿時止。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。 

　　回避表決情況：以上議案不涉及關聯交易，不需要回避表決。

　　三、備查文件

　　與會監事簽字的《山東同智創新能源科技股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議》。

　　特此公告。

山東同智創新能源科技股份有限公司

監事會

2017 年 9 月 8 日