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同智科技:第二屆董事會第一次會議決議公告

同智科技:第二屆董事會第一次會議決議公告

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-15
  • 訪問量:15

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開基本情況  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議于2017年9月6日下午13:00在公司會議室召開,會議通知于2017年8月28日以書面通知方式發出。本次會議應到董事5人,出席會議董事5人,全體董

同智科技:第二屆董事會第一次會議決議公告

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開基本情況  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議于2017年9月6日下午13:00在公司會議室召開,會議通知于2017年8月28日以書面通知方式發出。本次會議應到董事5人,出席會議董事5人,全體董

  • 分類:投資者互動
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  • 發布時間:2018-01-15
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詳情
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
  一、會議召開基本情況
  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議于 2017 年 9 月 6 日下午 13:00 在公司會議室召開,會議通知于 2017 年 8 月 28 日以書面通知方式發出。本次會議應到董事 5 人,出席會議董事 5 人,全體董事共同推舉杜建吉先生主持本次會議,公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的相關規定。
  二、會議表決情況
  會議以記名投票表決的方式,通過如下議案:
  1、審議通過《關于選舉杜建吉繼續為公司第二屆董事會董事長的議案》。
  議案內容:選舉杜建吉先生為公司第二屆董事會董事長,任職期限自本次會議決議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿時止。本次選舉為換屆選舉,董事長為連任當選。
  表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
  回避表決情況:以上議案不涉及關聯交易,不需要回避表決。
  2、審議通過《關于聘任杜建吉繼續為公司總經理的議案》。
  議案內容:聘任杜建吉先生為公司總經理,任職期限自本次會議決議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿時止。本次選舉為換屆選舉,總經理為連任當選。
  表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
  回避表決情況:以上議案不涉及關聯交易,不需要回避表決。
  3、審議通過《關于聘任田印國繼續為公司副總經理的議案》。
  議案內容:聘任田印國先生為公司副總經理,任職期限自本次會議決議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿時止。本次選舉為換屆選舉,副總經理為連任當選。
  表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
  回避表決情況:以上議案不涉及關聯交易,不需要回避表決。
  4、審議通過《關于聘任李爽繼續為公司副總經理的議案》。
  議案內容:聘任李爽女士為公司副總經理,任職期限自本次會議決議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿時止。本次選舉為換屆選舉,副總經理為連任當選。
  表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
  回避表決情況:以上議案不涉及關聯交易,不需要回避表決。
  5、審議通過《關于聘任杜建芳繼續為公司財務總監的議案》。
  議案內容:聘任杜建芳女士為公司財務總監,任職期限自本次會議決議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿時止。本次選舉為換屆選舉,財務總監為連任當選。
  表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
  回避表決情況:以上議案不涉及關聯交易,不需要回避表決。
  6、審議通過《關于聘任葛麥遠為公司董事會秘書的議案》。
  議案內容:聘任葛麥遠先生為公司董事會秘書,任職期限自本次會議決議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿時止。本次選舉為換屆選舉,董事會秘書為新當選。葛麥遠先生不屬于失信聯合懲戒對象。(簡歷附后)
  表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
  回避表決情況:以上議案不涉及關聯交易,不需要回避表決。
  三、備查文件
  與會董事簽字的《山東同智創新能源科技股份有限公司第二屆董事會第一會議決議》。
  特此公告。
山東同智創新能源科技股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 8 日
附件:葛麥遠簡歷
  葛麥遠先生,男,1976 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1997 年 10 月至 2011 年 2 月力諾集團財務中心工作,先后任山東力諾特種玻璃股份有限公司財務主管,東營力諾玻璃制品有限責任公司財務部長等職;2011 年-2013 年 10 月山東中再生投資開發有限公司財務經理;2013 年 10 月-2015 年 2 月任山東稻香園食品有限公司財務總監;2015 年 2 月至今任山東同智能源創新科技股份有限公司財務經理。

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