同智科技：第一屆監事會第十一次會議決議公告

分類：投資者互動
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發布時間：2018-01-11
訪問量：14

【概要描述】本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。　　一、會議召開基本情況　　山東同智創新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十一次會議于2017年8月18日在公司第一會議室召開,會議通知于2017年8月10日以書面通知形式發出。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主

同智科技：第一屆監事會第十一次會議決議公告

【概要描述】本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。　　一、會議召開基本情況　　山東同智創新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十一次會議于2017年8月18日在公司第一會議室召開,會議通知于2017年8月10日以書面通知形式發出。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主

分類：投資者互動
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發布時間：2018-01-11
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　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　山東同智創新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十一次會議于 2017 年 8 月 18 日在公司第一會議室召開,會議通知于 2017 年 8 月 10 日以書面通知形式發出。會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人，會議由監事會主席王季偉主持。本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》、《公司章程》及相關規定，會議決議合法有效。

　　二、會議表決情況

　　會議以記名投票表決的方式，通過如下議案：

　　1、審議通過《關于選舉王季偉繼續為公司第二屆監事會非職工代表監事的議案》,并提請臨時股東大會審議。

　　議案內容：公司第一屆監事會三年任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司監事會進行換屆選舉。擬選舉第一屆監事會監事王季偉繼續擔任公司第二屆監事會非職工代表監事，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

　　表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　2、審議通過《關于選舉高國超繼續為公司第二屆監事會非職工代表監事的議案》,并提請臨時股東大會審議。

　　議案內容：公司第一屆監事會三年任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司監事會進行換屆選舉。擬選舉第一屆監事會監事高國超繼續擔任公司第二屆監事會非職工代表監事，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

　　表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　三、備查文件

　　與會監事簽字的《山東同智創新能源科技股份有限公司第一屆監事會第十一次會議決議》。

　　特此公告。

山東同智創新能源科技股份有限公司