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同智科技: 第一屆監事會第十次會議決議公告

同智科技: 第一屆監事會第十次會議決議公告

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-11
  • 訪問量:13

【概要描述】本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開基本情況  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十次會議于2017年7月31日在公司第一會議室召開,會議通知于2017年7月24日以書面通知形式發出。會議應出席監事3人,實際出席監事3人,會議由監事會主席

同智科技: 第一屆監事會第十次會議決議公告

【概要描述】本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開基本情況  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十次會議于2017年7月31日在公司第一會議室召開,會議通知于2017年7月24日以書面通知形式發出。會議應出席監事3人,實際出席監事3人,會議由監事會主席

  • 分類:投資者互動
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  • 發布時間:2018-01-11
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詳情
  本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
  一、會議召開基本情況
  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十次會議于 2017 年 7 月 31 日在公司第一會議室召開,會議通知于2017 年 7 月 24 日以書面通知形式發出。會議應出席監事 3 人,實際出席監事 3 人,會議由監事會主席王季偉主持。本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》、《公司章程》及相關規定,會議決議合法有效。
  二、會議表決情況
  會議以記名投票表決的方式,通過如下議案:
  審議通過《關于<2017 年半年度報告>的議案》。
  根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發布的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則(試行)》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司半年度報告內容與格式指引(試行)》和《關于做好掛牌公司 2017 年半年度報告披露相關工作的通知》等有關要求,公司監事會對公司《2017 年半年度報告》進行了審核,并發表審核意見如下:
  (1)公司 2017 年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
  (2)2017 年半年度報告的內容和格式符合全國中小企業股份轉讓系統有限公司的各項規定,未發現公司 2017 年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況,公司 2017 年半年度報告真實地反映出公司當期的經營成果和財務狀況。
  表決結果:贊成 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。
  三、備查文件
  與會監事簽字的《山東同智創新能源科技股份有限公司第一屆監事會第十次會議決議》。
  特此公告。
山東同智創新能源科技股份有限公司
監事會
2017 年 7 月 31 日

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