同智科技：第一屆董事會第二十三次會議決議公告

分類：投資者互動
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來源：
發布時間：2018-01-11
訪問量：14

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。　　一、會議召開基本情況　　山東同智創新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十三次會議召開通知于2017年7月24日以書面通知方式發出，會議于2017年7月31日以現場會議方式召開。本次董事會會議應到董事5人，出席會議董事5人，會

同智科技：第一屆董事會第二十三次會議決議公告

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。　　一、會議召開基本情況　　山東同智創新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十三次會議召開通知于2017年7月24日以書面通知方式發出，會議于2017年7月31日以現場會議方式召開。本次董事會會議應到董事5人，出席會議董事5人，會

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發布時間：2018-01-11
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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　山東同智創新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十三次會議召開通知于 2017 年 7 月 24 日以書面通知方式發出，會議于 2017 年 7 月 31 日以現場會議方式召開。本次董事會會議應到董事 5 人，出席會議董事 5 人，會議由董事長杜建吉主持。本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》、《公司章程》及相關規定，會議決議合法有效。

　　二、會議表決情況

　　會議以記名投票表決的方式，通過如下議案：

　　1、審議通過《關于<2017 年半年度報告>的議案》；

　　議案內容：《2017 年半年度報告》

　　表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　2、審議通過《關于<2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》；

　　議案內容：具體內容詳見公司于 2017 年 7 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上發布的《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》【2017-041】。

　　表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　三、備查文件

　　與會董事簽字的《山東同智創新能源科技股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議》。

　　特此公告。

山東同智創新能源科技股份有限公司