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同智科技:第一屆董事會第二十一次會議決議公告

同智科技:第一屆董事會第二十一次會議決議公告

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-11
  • 訪問量:12

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開基本情況  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十一次會議于2017年7月11日上午9:00在公司會議室召開,會議通知于2017年7月4日以書面通知方式發出。本次會議應到董事5人,出席會議董事5人,會議

同智科技:第一屆董事會第二十一次會議決議公告

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開基本情況  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十一次會議于2017年7月11日上午9:00在公司會議室召開,會議通知于2017年7月4日以書面通知方式發出。本次會議應到董事5人,出席會議董事5人,會議

  • 分類:投資者互動
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  • 發布時間:2018-01-11
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詳情

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  一、會議召開基本情況

  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十一次會議于 2017 年 7 月 11 日上午 9:00 在公司會議 室召開,會議通知于 2017 年 7 月 4 日以書面通知方式發出。本次會 議應到董事 5 人,出席會議董事 5 人,會議由董事長杜建吉主持。 本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》、《公司章程》及 《董事會議事規則》的相關規定。   

  二、會議表決情況

  會議以記名投票表決的方式,通過如下議案:

  1、審議通過《關于變更公司名稱的議案》,并提請股東大會審 議。 議案內容:根據公司戰略發展需要,擬將公司名稱變更為“山東 同智創新能源科技股份有限公司”;公司英文名稱變更為“Shandong Torch Creation Energy Science Technology Co., Ltd.”。公司名稱以當地工商局實際核準登記信息為準。此次變更后,公司簡稱及證 券代碼保持不變。

  議案表決結果:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

  2、審議通過《關于修改公司章程的議案》,并提請股東大會審議。

  議案內容:鑒于公司擬變更名稱,以及前期的“三證合一”,需相應修改《公司章程》,具體變更情況如下: 公司章程第一章第二條原為:“公司系依照《公司法》等有關法 律法規的規定,由濟南同智創新科技有限公司以整體變更方式發起設 立,在濟南市工商行政管理局注冊登記并取得營業執照,營業執照號 碼為:370125200002258。” 擬修改為:“公司系依照《公司法》等有關法律法規的規定,由 濟南同智創新科技有限公司以整體變更方式發起設立,在濟南市工商行政管理局注冊登記并取得營業執照,統一社會信用代碼為: 9137012575918612X0。” 公司章程第一章第三條原為:“公司注冊名稱:濟南同智創新能源科技股份有限公司”。 擬修改為“公司注冊名稱:山東同智創新能源科技股份有限公 司”。

  議案表決結果:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

  3、審議通過《關于注銷子公司的議案》。

  議案內容:因公司發展戰略調整及經營發展需要,為降低運營成本,提高運營效率及管控能力,公司決定注銷全資子公司北京中智合能環保科技有限公司。根據《公司章程》規定,本議案屬于董事會審 議范圍,無需提交股東大會審議。 議案表決結果:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

  4、審議通過《關于提請召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案》。

  議案內容:公司擬定于2017年7月28日召開2017 年第四次臨時股東大會,審議上述相關議案。 議案表決結果:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

  三、備查文件與會董事簽字的《山東同智創新能源科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》。

  特此公告。

山東同智創新能源科技股份有限公司

董事會

2017 年 7 月 12 日

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