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同智科技:2017 年第三次臨時股東大會決議公告

同智科技:2017 年第三次臨時股東大會決議公告

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-11
  • 訪問量:13

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開和出席情況  (一)會議召開情況  1.會議召開時間:2017年7月1日  2.會議召開地點:濟南市濟陽縣泰興東街6號公司第一會議室  3.會議召開方式:現場  4.會議召集人:董事會  5.會議主持人:董事長杜建吉  6.召開情況合

同智科技:2017 年第三次臨時股東大會決議公告

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開和出席情況  (一)會議召開情況  1.會議召開時間:2017年7月1日  2.會議召開地點:濟南市濟陽縣泰興東街6號公司第一會議室  3.會議召開方式:現場  4.會議召集人:董事會  5.會議主持人:董事長杜建吉  6.召開情況合

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-11
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詳情
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
  一、會議召開和出席情況
  (一)會議召開情況
  1.會議召開時間:2017 年 7 月 1 日
  2.會議召開地點:濟南市濟陽縣泰興東街 6 號公司第一會議室
  3.會議召開方式:現場
  4.會議召集人:董事會
  5.會議主持人:董事長杜建吉
  6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
  (二)會議出席情況
  出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 15 人,持有表決權的股份 49,952,800 股,占公司股份總數的 97.95%。
  二、議案審議情況
  本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定,無需其他相關部門批準或履行其他程序。
  (一)審議并通過《關于變更部分募集資金使用用途的議案》;
  1.議案內容:
  根據公司業務發展情況,鑒于上半年合同的簽訂較多,新開工項目較多,所需流動資金增加較大,現結合公司實際,對部分募集資金用途進行變更。本議案內容具體信息參見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上(www.neeq.com.cn)披露的《山東同智創新能源科技股份有限公司關于變更部分募集資金使用用途的公告》(2017-030)。
  2、議案表決結果:
  同意股數 49,952,800 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
  3.回避表決情況:
  本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
  三、備查文件目錄
  《山東同智創新能源科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議》。
山東同智創新能源科技股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 3 日

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