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同智科技: 2016 年年度股東大會決議公告

同智科技: 2016 年年度股東大會決議公告

  • 分類:投資者互動
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  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-11
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【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開和出席情況  (一)會議召開情況  1.會議召開時間:2017年5月18日  2.會議召開地點:公司第一會議室  3.會議召開方式:現場  4.會議召集人:董事會  5.會議主持人:董事長杜建吉  6.召開情況合法、合規、合章程性說明

同智科技: 2016 年年度股東大會決議公告

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開和出席情況  (一)會議召開情況  1.會議召開時間:2017年5月18日  2.會議召開地點:公司第一會議室  3.會議召開方式:現場  4.會議召集人:董事會  5.會議主持人:董事長杜建吉  6.召開情況合法、合規、合章程性說明

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詳情

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開情況

  1.會議召開時間:2017 年 5 月 18 日

  2.會議召開地點:公司第一會議室

  3.會議召開方式:現場

  4.會議召集人:董事會

  5.會議主持人:董事長杜建吉

  6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

  (二)會議出席情況

  出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共13人,持有表決權的股份 25,267,000 股,占公司股份總數的 84.22%。

  二、議案審議情況

  本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定,無需其他相關部門批準或履行其他程序。

  (一)審議通過《關于<2016 年度董事會工作報告>的議案》。

  1.議案內容

  《2016 年度董事會工作報告》

  2.議案表決結果:

  同意股數 25,267,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%; 棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

  3.回避表決情況本議案無需回避表決。

  (二)審議通過《關于<2016年度監事會工作報告>的議案》。

  1.議案內容《2016 年度監事會工作報告》

  2.議案表決結果: 同意股數 25,267,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%; 棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的的 0.00%。

  3.回避表決情況本議案無需回避表決。

  (三)審議通過《關于<2016年度財務決算報告>的議案》。

  1.議案內容 《2016 年度財務決算報告》

  2.議案表決結果:

  同意股數 25,267,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%; 棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

  3.回避表決情況本議案無需回避表決。

  (四)審議通過《關于<2017年度財務預算報告>的議案》。

  1.議案內容《2017年度財務預算報告》

  2.議案表決結果: 同意股數 25,267,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

  3.回避表決情況本議案無需回避表決。

  (五)審議通過《關于<2016年年度報告及年度報告摘要>的議案》。

  1.議案內容 《2016年年度報告及年度報告摘要》

  2.議案表決結果:

  同意股數 25,267,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%; 棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

  3.回避表決情況 

  本議案無需回避表決。

  (六)審議通過《關于<2016 年度利潤分配方案>的議案》。

  1.議案內容

  根據北京永拓會計師事務所(特殊普通合伙)出具的公司 2016 年度《審計報告》,截至 2016 年 12 月 31 日止,公司的總股本為 30,000,000 股,未分配利潤 5,734,702.64 元,資本公積為人民幣 17,049,302.40 元。 公司擬以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數,以截至 2016 年 12 月 31 日止資本公積向全體股東每 10 股轉增 5.4 股(以資 本公積 16,200,000.00 元每 10 股轉增 5.4 股為公司股票發行溢價所形成,不需要納稅),合計轉增股本 16,200,000 股(每股面值 1 元); 同時,擬以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數,以截至 2016 年 12 月 31 日止未分配利潤向全體股東送紅股,每10股派送 1.6 股,合計送紅股 4,800,000 股(每股面值 1 元),剩余未分配利潤滾存入以后年度。

  本次權益分派方案實施后,預計公司總股本將由 30,000,000 股 增至 51,000,000 股(實際分派結果以中國結算計算結果為準)。 上述權益分配所涉個稅依據《關于上市公司股息紅利差別化個人 所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]10 號)執行。

  2.議案表決結果:

  同意股數 25,267,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案無需回避表決。

  (七)審議通過《修改公司章程的議案》。

  1.議案內容

  根據公司 2016 年度利潤分配結果,對公司章程第五條、第十七條的注冊資本、股份總數進行修改。

  2.議案表決結果:

  同意股數 25,267,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%; 棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案無需回避表決。

  三、律師見證情況

  律師事務所名稱:山東康橋律師事務所律師姓名:李樹森 張欣欣

  結論性意見:本所律師認為:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議召集人資格及表決程序、表決結果均符 合《公司法》等法律、法規、規范性文件、《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定,本次股東大會決議合法、有效。

  四、備查文件目錄

  1、《山東同智創新能源科技股份有限公司2016年年度股東股東大會決議》;

  2、《山東康橋律師事務所關于山東同智創新能源科技股份有限公司2016年年度股東大會見證法律意見書》。

山東同智創新能源科技股份有限公司

董事會

2017 年 5 月 19 日

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