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同智科技: 2016 年年度股東大會通知公告

同智科技: 2016 年年度股東大會通知公告

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-11
  • 訪問量:9

【概要描述】一、會議召開基本情況  (一)股東大會屆次  本次會議為2016年年度股東大會。  (二)召集人  本次股東大會的召集人為董事會。  (三)會議召開的合法性、合規性  本次股東大會的召集程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定,無需其他相關部門批準或履行其他程序。  (四)會議召開日期和時間  開始時間:2017年5月18日(星期四)09:00  結束時間:201

同智科技: 2016 年年度股東大會通知公告

【概要描述】一、會議召開基本情況  (一)股東大會屆次  本次會議為2016年年度股東大會。  (二)召集人  本次股東大會的召集人為董事會。  (三)會議召開的合法性、合規性  本次股東大會的召集程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定,無需其他相關部門批準或履行其他程序。  (四)會議召開日期和時間  開始時間:2017年5月18日(星期四)09:00  結束時間:201

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-11
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詳情
  一、會議召開基本情況
  (一)股東大會屆次
  本次會議為2016年年度股東大會。
  (二)召集人
  本次股東大會的召集人為董事會。
  (三)會議召開的合法性、合規性
  本次股東大會的召集程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定,無需其他相關部門批準或履行其他程序。
  (四)會議召開日期和時間
  開始時間:2017年5月18日(星期四)09:00
  結束時間:2017年5月18日(星期四)12:00
  (五)會議召開方式
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
  本次會議采用現場方式召開。
  (六)出席對象
  1.股權登記日持有公司股份的股東。
  本次股東大會的股權登記日為2017年5月15日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
  2.本公司董事、監事、高級管理人員。
  3.本公司聘請的律師。
  (七)會議地點:公司會議室
  二、會議審議事項
  (一)審議《關于<2016年度董事會工作報告>的議案》;
  (二)審議《關于<2016年度監事會工作報告>的議案》;
  (三)審議《關于<2016年度財務決算報告>的議案》;
  (四)審議《關于<2017年度財務預算報告>的議案》;
  (五)審議《關于<2016年年度報告及年度報告摘要>的議案》;
   (六)審議《修改公司章程的議案》;
  (七)審議《關于<2016年度利潤分配預案>的議案》;
  三、會議登記方法
  (一)登記方式
  1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;
  2、自然人股東由代理人代表出席的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;
  3、法人股東由法定代表人出席的,應出示本人身份證、單位營業執照復印件、股東賬戶卡;
  4、法人股東委托非法定代表人出席的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡;
  5、辦理登記手續,可信函、傳真及上門方式進行登記,公司不接受電話方式登記。
  (二)登記時間: 2017年5月18日8:00-9:00
  (三)登記地點:公司會議室
  四、其他
  (一)會議聯系方式
  聯系人:田印國
  聯系電話:0531-81172517
  傳真:0531-81172817
  (二)會議費用:會議預計半天,參會股東交通費、食宿費用自理
  (三)臨時提案
  臨時提案請于會議召開十日前提交。
  五、備查文件目錄
  1、經與會董事簽字確認的《山東同智創新能源科技股份公司第一屆董事會第十九次會議決議》
  2、經與會監事簽字確認的《山東同智創新能源科技股份有限公司第一屆監事會第九次會議決議》
  特此公告!
山東同智創新能源科技股份有限公司
 董事會
2017年4月24日

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