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同智科技: 第一屆董事會第十九次會議決議公告

同智科技: 第一屆董事會第十九次會議決議公告

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-06
  • 訪問量:13

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。  一、會議召開和出席情況  山東同智創新能源科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議于2017年4月24日上午9時在公司第一會議室召開。會議應到董事5名,實到董事5名,會議通知于4月14日以書面通知的形式通知各位董事。董事長杜建吉先生主持本次會議,公司監事及高級管理人員列

同智科技: 第一屆董事會第十九次會議決議公告

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。  一、會議召開和出席情況  山東同智創新能源科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議于2017年4月24日上午9時在公司第一會議室召開。會議應到董事5名,實到董事5名,會議通知于4月14日以書面通知的形式通知各位董事。董事長杜建吉先生主持本次會議,公司監事及高級管理人員列

  • 分類:投資者互動
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  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-06
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詳情
  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
  一、會議召開和出席情況
  山東同智創新能源科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議于 2017 年 4 月 24 日上午 9 時在公司第一會議室召開。會議應到董事 5 名,實到董事 5 名,會議通知于 4 月 14 日以書面通知的形式通知各位董事。董事長杜建吉先生主持本次會議,公司監事及高級管理人員列席了會議。
  本次會議的召集、召開符合《公司法》等法律法規和《公司章程》、《董事會議事規則》的相關規定。
  二、會議表決情況
  會議以記名投票表決方式通過如下議案:
  1、審議通過《關于<2016年度總經理工作報告>的議案》;
  議案內容:《2016年度總經理工作報告》
  表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
  2、審議通過《關于<2016年度董事會工作報告>的議案》,并提請股東大會審議;
  議案內容:《2016年度董事會工作報告》。
  表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
  3、審議通過《關于<2016年度財務決算報告>的議案》,并提請股東大會審議;
  議案內容:《2016年度財務決算報告》。
  表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
  4、審議通過《關于<2017年度財務預算報告>的議案》,并提請股東大會審議;
  議案內容:《2017年度財務預算報告》。
  表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
  5、審議通過《關于<2016年年度報告及年度報告摘要>的議案》,并提請股東大會審議;
  議案內容:《2016年年度報告及年度報告摘要》
  表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
  6、審議通過《關于<2016年度利潤分配預案>的議案》,并提請股東大會審議;
  議案內容:根據北京永拓會計師事務所(特殊普通合伙)出具的公司2016年度《審計報告》,截至2016年12月31日止,公司的總股本為30,000,000股,未分配利潤5,734,702.64元,資本公積為人民幣17,049,302.40元。
  公司擬以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數,以截至2016年12月31日止資本公積向全體股東每10股轉增5.4股(以資本公積16,200,000.00元每10股轉增5.4股為公司股票發行溢價所形成,不需要納稅),合計轉增股本16,200,000 股(每股面值 1 元);同時,擬以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數,以截至2016年12月31日止未分配利潤向全體股東送紅股,每10股派送1.6股,合計送紅股 4,800,000 股(每股面值1元),剩余未分配利潤滾存入以后年度。
  本次權益分派方案實施后,預計公司總股本將由30,000,000股增至51,000,000 股(實際分派結果以中國結算計算結果為準)。上述權益分配所涉個稅依據《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101 號)執行。
  表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
  7、審議通過《關于修改公司章程的議案》,并提請股東大會審議;
  議案內容:根據公司2016年度利潤分配結果,對公司章程第五條、第十七條的注冊資本、股份總數進行修改。
  表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
  8、審議通過《關于<公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》;
  議案內容:《公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
  表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
  9、審議通過《關于提議召開2016年年度股東大會>的議案》。
  議案內容:公司擬于2017年5月18日召開2016年年度股東大會。
  表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
  三、備查文件
  經與會董事簽字確認《山東同智創新能源科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議》
山東同智創新能源科技股份有限公司
董事會
2017年4月24日

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