【TORCH-公司新聞】山東同智創新能源科技股份有限公司受邀參加第二屆降解塑料改性、加工與應用論壇
2022-08-09
同智科技：2017年第二次臨時股東大會決議公告
- 分類：投資者互動
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- 來源：
- 發布時間：2018-01-05
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【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年3月31日 2.會議召開地點：濟南市濟陽縣泰興東街6號公司第一會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長杜建吉 6.召開情況
同智科技：2017年第二次臨時股東大會決議公告
【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年3月31日 2.會議召開地點：濟南市濟陽縣泰興東街6號公司第一會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長杜建吉 6.召開情況
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- 發布時間：2018-01-05
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詳情
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2017 年 3 月 31 日
2.會議召開地點：濟南市濟陽縣泰興東街 6 號公司第一會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長杜建吉
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共 14 人，持有表決權的股份 24,974,000 股，占公司股份總數的 83.25%。
二、議案審議情況
本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定，無需其他相關部門批準或履行其他程序。
（一）審議并通過《關于公司變更會計師事務所的議案》；
1.議案內容：
議案內容：公司原審計機構為瑞華會計師事務所（特殊普通合伙），為了更好地推進審計工作的開展，經綜合評估，公司決定更換會計師事務所，擬聘請北京永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構，負責公司年度財務報告審計工作。
議案表決結果：
同意股數 24,974,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；
棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
2.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
備查文件目錄《山東同智創新能源科技股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會決議》。
山東同智創新能源科技股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 5 日
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同智科技：會計師事務所變更公告
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