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同智科技:2017年第二次臨時股東大會決議公告

同智科技:2017年第二次臨時股東大會決議公告

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-05
  • 訪問量:14

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開和出席情況  (一)會議召開情況  1.會議召開時間:2017年3月31日  2.會議召開地點:濟南市濟陽縣泰興東街6號公司第一會議室  3.會議召開方式:現場  4.會議召集人:董事會  5.會議主持人:董事長杜建吉  6.召開情況

同智科技:2017年第二次臨時股東大會決議公告

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開和出席情況  (一)會議召開情況  1.會議召開時間:2017年3月31日  2.會議召開地點:濟南市濟陽縣泰興東街6號公司第一會議室  3.會議召開方式:現場  4.會議召集人:董事會  5.會議主持人:董事長杜建吉  6.召開情況

  • 分類:投資者互動
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詳情
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
  一、會議召開和出席情況
  (一)會議召開情況
  1.會議召開時間:2017 年 3 月 31 日
  2.會議召開地點:濟南市濟陽縣泰興東街 6 號公司第一會議室
  3.會議召開方式:現場
  4.會議召集人:董事會
  5.會議主持人:董事長杜建吉
  6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
  (二)會議出席情況
  出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 14 人,持有表決權的股份 24,974,000 股,占公司股份總數的 83.25%。
  二、議案審議情況
  本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定,無需其他相關部門批準或履行其他程序。
  (一)審議并通過《關于公司變更會計師事務所的議案》;
  1.議案內容:
  議案內容:公司原審計機構為瑞華會計師事務所(特殊普通合伙),為了更好地推進審計工作的開展,經綜合評估,公司決定更換會計師事務所,擬聘請北京永拓會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構,負責公司年度財務報告審計工作。
  議案表決結果:
  同意股數 24,974,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;
  棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
  2.回避表決情況:
  本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
  備查文件目錄《山東同智創新能源科技股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會決議》。
山東同智創新能源科技股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 5 日

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