【TORCH-公司新聞】山東同智創新能源科技股份有限公司受邀參加第二屆降解塑料改性、加工與應用論壇
2022-08-09
同智科技：第一屆董事會第十八次會議決議公告
- 分類：投資者互動
- 作者：
- 來源：
- 發布時間：2018-01-05
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【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開情況 山東同智創新能源科技股份有限公司（以下稱“公司”或“同智科技”）第一屆董事會第十八次會議于2017年3月22日上午9:00在公司第一會議室召開，本次會議已于2017年3月17日書面通知各位董事。本次會議應到董事5名，實到董事5
同智科技：第一屆董事會第十八次會議決議公告
【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開情況 山東同智創新能源科技股份有限公司（以下稱“公司”或“同智科技”）第一屆董事會第十八次會議于2017年3月22日上午9:00在公司第一會議室召開，本次會議已于2017年3月17日書面通知各位董事。本次會議應到董事5名，實到董事5
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- 發布時間：2018-01-05
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詳情
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
山東同智創新能源科技股份有限公司（以下稱“公司”或“同智科技”）第一屆董事會第十八次會議于 2017 年 3 月 22 日上午 9:00在公司第一會議室召開，本次會議已于 2017 年 3 月 17 日書面通知各位董事。本次會議應到董事 5 名，實到董事 5 名。會議由公司董事長杜建吉主持。
本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。
二、議案審議情況
本次董事會以現場投票表決的方式審議通過以下事項：
(一）《關于公司購買研發中心辦公用房的議案》。
議案內容：為進一步吸引研發人才，公司在濟南高新區設立研發中心，欲購買辦公用房。根據《公司章程》等規定，該議案無需提交股東大會審議。
議案表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
(二）審議《關于公司向華夏銀行申請貸款的議案》。
議案內容：公司將向華夏銀行濟南市市南支行申請貸款 382萬元，用于購買研發中心辦公用房。根據《公司章程》等規定，該議案無需提交股東大會審議。
議案表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
三、備查文件
經與會董事簽字確認的《山東同智創新能源科技股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議》。
特此公告。
山東同智創新能源科技股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 23 日
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