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同智科技:第一屆董事會第十六次會議決議公告

同智科技:第一屆董事會第十六次會議決議公告

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-02
  • 訪問量:11

【概要描述】山東同智創新能源科技股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議公告  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開情況  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下稱“公司”或“同智科技”)第一屆董事會第十六次會議于2017年2月24日上午9:00在公司第一會議室召開,本次會議已于2

同智科技:第一屆董事會第十六次會議決議公告

【概要描述】山東同智創新能源科技股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議公告  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開情況  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下稱“公司”或“同智科技”)第一屆董事會第十六次會議于2017年2月24日上午9:00在公司第一會議室召開,本次會議已于2

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詳情
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
  一、會議召開情況
  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下稱“公司”或“同智科技”)第一屆董事會第十六次會議于 2017 年 2 月 24 日上午 9:00在公司第一會議室召開,本次會議已于 2017 年 2 月 17 日書面通知各位董事。本次會議應到董事 5 名,實到董事 5 名。會議由公司董事長杜建吉主持。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。
  二、議案審議情況
  本次董事會以現場投票表決的方式審議通過以下事項:
  (一)審議通過《關于變更部分募集資金使用用途的議案》,并提請股東大會審議。
  議案內容:根據公司發展戰略,為進一步吸引高端人才,提升技術水平和研發能力,增強公司競爭力,保護投資者利益。根據相關規定,結合公司實際,對部分募集資金用途進行變更。本議案內容具體信息參見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《山東同智創新能源科技股份有限公司關于變更部分募集資金使用用途的公告》(2017-006)
   該議案尚需提交股東大會審議。
   議案表決結果:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。
   回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
   (二)審議通過《關于利用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,并提請股東大會審議。
   議案內容:公司擬在不影響公司募集資金投資計劃的情況下,使用不超過 1,500 萬元(含 1,500 萬元)暫時閑置的募集資金進行現金管理,適時購買安全性高、流動性好、有保本約定的金融機構理財產品或銀行定期產品。在上述額度內,資金可以滾動使用,由董事會授權公司董事長行使該項投資決策權,并由財務部負責具體購買事宜,有效期自股東大會審議通過之日起 12 個月內(含 12 個月)有效。公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理,目的是為有效利用公司暫時閑置的募集資金,符合《山東同智創新能源科技股份有限公司募集資金管理制度》。公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理,符合公司的財務狀況,不會影響公司正常的資金周轉,也不會影響公司主營業務的正常開展,同時能提高公司閑置募集資金的利用率。
  議案表決結果:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。
  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
  (三)審議通過《關于提請召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。
  議案內容:公司擬定于 2017 年 3 月 11 日召開 2017 年第一次臨時股東大會,審議上述議案。
   議案表決結果:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。
   回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
  三、備查文件
  經與會董事簽字確認的《山東同智創新能源科技股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議》
  特此公告。
山東同智創新能源科技股份有限公司
董事會
2017 年 2 月 24 日

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