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同智科技:第一屆董事會第十五次會議決議公告

同智科技:第一屆董事會第十五次會議決議公告

  • 分類:投資者互動
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-01-02
  • 訪問量:10

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開情況  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下稱“公司”或“同智科技”)第一屆董事會第十五次會議于2017年1月21日上午9:00在公司第一會議室召開,本次會議已于2017年1月10日書面通知各位董事。本次會議應到董事5名,實到董事5

同智科技:第一屆董事會第十五次會議決議公告

【概要描述】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。  一、會議召開情況  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下稱“公司”或“同智科技”)第一屆董事會第十五次會議于2017年1月21日上午9:00在公司第一會議室召開,本次會議已于2017年1月10日書面通知各位董事。本次會議應到董事5名,實到董事5

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	本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
  一、會議召開情況
  山東同智創新能源科技股份有限公司(以下稱“公司”或“同智科技”)第一屆董事會第十五次會議于 2017 年 1 月 21 日上午 9:00在公司第一會議室召開,本次會議已于 2017 年 1 月 10 日書面通知各位董事。本次會議應到董事 5 名,實到董事 5 名。會議由公司董事長杜建吉主持。
  本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。
  二、議案審議情況
  本次董事會以現場投票表決的方式審議通過以下事項:
  (一)審議《關于投資設立全資子公司的議案》。
  議案內容:為進一步利用北京科研院所及人才集聚的優勢,為公司技術推廣及銷售業務的順利開展,更好的拓展北京及周邊市場,公司擬在北京投資設立全資子公司。該全資子公司名稱為北京同智達能技術有限公司(擬申請之名,最終以工商登記為準),注冊資本為500 萬元,公告編號:2017-001,注冊地址為北京市通州區,經營范圍為煙氣治理、生、技術轉讓、技術咨詢、技術服務以及系統集成服務;環境污染治理工程設計;建筑機電安裝態環境治理、環境監測、大氣污染防治、環境污染治理設施托管運營;機械設備、節能產品、電力設備、化工機械設備及配件的開發、銷售、技術轉讓、技術服務、托管運營等,節能技術研發,環保產品相關咨詢服務;智能控制系統、工業自動控制系統及測控系統的技術開發工程專業承包;環保工程設計;環保工程專業承包;合同能源管理;貨物進出口。(最終以工商登記為準)
  議案表決:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。
  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
  三、備查文件
  經與會董事簽字確認的《山東同智創新能源科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議》
  特此公告。
山東同智創新能源科技股份有限公司
董事會
2017 年 1 月 23 日

 

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