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公司公告

公司公告

  • 分類:投資者關系
  • 發布時間:2017-10-23 00:00:00
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概要:公司公告
概要:公司公告
詳情

山東同智創新能源科技股份有限公司

第一屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、會議召開情況

山東同智創新能源科技股份有限公司(以下稱“公司”或“同智 科技”)第一屆董事會第十五次會議于 2017 年 1 月 21 日上午 9:00 在公司第一會議室召開,本次會議已于 2017 年 1 月 10 日書面通知各 位董事。本次會議應到董事 5 名,實到董事 5 名。會議由公司董事長 杜建吉主持。

本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事 規則》的有關規定。

二、議案審議情況

本次董事會以現場投票表決的方式審議通過以下事項:

(一)審議《關于投資設立全資子公司的議案》。

議案內容:為進一步利用北京科研院所及人才集聚的優勢,為公 司技術推廣及銷售業務的順利開展,更好的拓展北京及周邊市場,公司擬在北京投資設立全資子公司。該全資子公司名稱為北京同智達能 技術有限公司(擬申請之名,最終以工商登記為準),注冊資本為 濟南同智創新能源科技股份有限公司 公告編號:2017-001 500 萬元,注冊地址為北京市通州區,經營范圍為煙氣治理、生態環 境治理、環境監測、大氣污染防治、環境污染治理設施托管運營;機 械設備、節能產品、電力設備、化工機械設備及配件的開發、銷售、 技術轉讓、技術服務、托管運營等,節能技術研發,環保產品相關咨 詢服務;智能控制系統、工業自動控制系統及測控系統的技術開發、 技術轉讓、技術咨詢、技術服務以及系統集成服務;環境污染治理工 程設計;建筑機電安裝工程專業承包;環保工程設計;環保工程專業 承包;合同能源管理;貨物進出口。(最終以工商登記為準)

議案表決:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

三、備查文件

經與會董事簽字確認的《山東同智創新能源科技股份有限公司第 一屆董事會第十五次會議決議》 特此公告。

山東同智創新能源科技股份有限公司

董事會

2017 年 1 月 23 日

關鍵詞: 公司公告

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